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美国方面与汇丰银行阻止发布洗钱报告

作者:穆连    发布时间:2019-03-04 05:12:04    

纽约(路透社) - 美国政府周四要求联邦上诉法院阻止发布一份报告,详细说明汇丰控股有限公司(HSBA.L)在英国银行被罚款19.2亿美元后如何改善其洗钱控制措施在向美国第二巡回上诉法院提交的一份简报中,美国司法部试图推翻美国地方法院法官约翰·格里森(John Gleeson)今年早些时候发布的一项命令,要求该银行外部监察员公布一份报告 “监督报告的公开披露,即使是编辑形式的报告,也会影响监管机构监管汇丰银行的能力,”政府法院文件称,并补充说银行员工如果知道他们的互动可能会被释放,就不太可能与监察员合作汇丰银行同意法院的裁决汇丰银行在一份声明中表示,“汇丰银行还认为监管机构的报告应该保密,监管机构,英国金融行为监管局,美联储和其他汇丰监管机构也应如此” “监控权的有效性取决于保密性”司法部发言人拒绝发表评论在美国国会调查人员批评司法部高级官员推翻内部建议,以便对汇丰银行违反洗钱行为进行刑事起诉之后,该文件提交一周相反,政府在2012年对汇丰银行处以罚款并签订了一份为期五年的延期起诉协议,该协议规定如果银行同意安装独立监控器以帮助改善合规性,所有费用将被取消在2012年的和解协议中,汇丰银行承认违反了美国的制裁法,未能阻止墨西哥和哥伦比亚卡特尔通过银行洗钱数亿美元汇丰银行同意接受前纽约检察官迈克尔切尔卡斯基的监督,他现在是合规公司Exiger的执行主席该银行的一位抵押贷款客户提起了一项动议,要求开启Cherkasky的报告,以查明银行是否继续参与客户声称的不安全商业行为司法部在其简报中经常引用美国上诉法院2016年的决定,维持与Fokker Services的延期起诉协议,Fokker Services是一家荷兰公司,被控非法向伊朗和其他国家运送飞机零件上诉法院裁定,总部设在华盛顿的地区法院法官无权拒绝美国检察官和公司达成的协议在早先的一份法院文件中,政府表示虽然汇丰银行自协议以来取得了重大进展,但仍无法阻止洗钱活动案件是美国诉HSBC Bank USA NA等人,第二届美国巡回上诉法院,第16-308号报告,

 

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