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壳牌公司案例:CBI对Axis Bank的两名官员进行欺诈案

作者:储哓徕    发布时间:2017-12-23 05:21:27    

新德里(机构)英国工业联合会周五对艾哈迈达巴德的16个地点进行了突击搜查在袭击期间,他还监管了12人,其中包括Axis Bank的两名员工这些人被指控他们在取消期间非法存入了100亿卢比的票据英国工业联合会周五在一份公报中表示,已经针对位于古吉拉特邦艾哈迈达巴德Memnagar分支机构的两名官员和分行管理人员的案件进行了登记在该分支机构中,壳牌公司的账户中存入了100.57亿卢比的存款,此举违反了印度储备银行11月8日之后发布的RBI通知让我们告诉你,11月8日,中央政府宣布了500和1000卢比的票据无效在突袭行动中,CBI还逮捕了分公司经理Yash Mehta,行动负责人Abhimanyu Singh Naruka和客户关系官员Rita Kumar以及包括Cash Handler在内的其他9人根据这些信息,存入银行账户的银行账户是25家空壳公司发布者:

 

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